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反洗钱挑战升级，恒生电子推进大数据技术赋能金融行业合规管理
今年1月,央行披露2023年首批罚单,其中涉及头部金融机构存在未按规定履行客户识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等问题,充分体现监管部门持续加大打击反洗钱违规行为的投入与态度。
今年1月,央行披露2023年首批罚单,其中涉及头部金融机构存在未按规定履行客户识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等问题,充分体现监管部门持续加大打击反洗钱违规行为的投入与态度。
